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PF apura desvio de dinheiro do PanAmericano para EUA

04 de novembro 2011 - 11h42 Por Redação Douranews, com Terra
PF apura desvio de dinheiro do PanAmericano para EUA
Uma das empresas de Rafael Palladino, ex-presidente do banco PanAmericano, aprovou um aporte de US$ 2 milhões em outra companhia, situada em Miami (EUA), quatro meses antes de estourar o escândalo do banco. Existe a suspeita de que esse dinheiro tenha saído do banco através de uma complicada rede de empresas e consultorias que tem Palladino como sócio. De acordo com o jornal, a Polícia Federal (PF) rastreou pagamento de R$ 1,27 milhão feito à empresa Max Control Evento e Promoções, de Palladino.A Max Control seria acionista da Max América Negócios Imobiliários Ltda., que aprovou envio de recursos para a suposta subsidiária nos Estados Unidos.

 

 

 

 

 

Segundo a publicação, a PF detectou pagamentos realizados pela PanAmericano Administradora de Cartões à Boafonte Consultoria em Negócios Ltda. e à Focus Consultoria Financeira Ltda, ambas pertencentes a dois ex-diretores do banco, No total, os pagamentos, efetuados em dinheiro, somam R$ 2,9 milhões e foram lançados na contabilidade do banco como contas a receber. Somados, os 86 saques para pagamentos pela PanAmericano Administradora de Cartões chegaram a R$ 16,6 milhões. Os diretores foram afastados por manter recursos do banco em empresas que não faziam parte do grupo.