Dracco e agentes da Receita recolhem documentos — Polícia Civil
O Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (30) quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão na operação “Colheita fantasma”, que investiga fraude tributária em Mato Grosso do Sul.
A Receita Federal e a Sefaz (Secretaria de Fazenda) do Estado também integram a ação que cumpriu mandados em Campo Grande e em Ivinhema. Segundo a polícia, uma organização criminosa especializada em fraude fiscal e lavagem de dinheiro realizava falsas vendas de produtos agrícolas que chegou a movimentar R$1 bilhão nos últimos cinco anos.
O esquema consistia no uso de empresas fantasmas, registradas em nomes de 'laranjas', que simulavam a venda de grãos para outros estados brasileiros, gerando créditos fraudulentos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que depois eram utilizados ou revendidos no mercado.
Ainda conforme a polícia, mesmo após as investigações identificarem as empresas de fachada, os envolvidos no esquema continuaram a atuar e criaram novas pessoas jurídicas, mantendo as fraudes ativas.
Além da apreensão de documentos fiscais, equipamentos eletrônicos, registros financeiros e contratos sociais, a polícia também bloqueou R$ 20 milhões da conta bancária do principal suspeito de chefiar o esquema. Ele foi preso preventivamente e não teve a identidade revelada.
