Polícia amanhece nas ruas combatendo o crime — PF
A Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagraram na manhã desta sexta-feira (3) a operação Ligação Familiar, com objetivo de desarticular um grupo de empresas situado em Campo Grande e em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul.
Segundo a investigação, o grupo atua na comercialização de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas irregularmente em território nacional, em especial, celulares de alto valor agregado.
A investigação constatou que pessoas jurídicas, vinculados a um grupo de irmãos e amigos próximos, foram constituídas com o propósito principal de conferir aparência de legalidade a atividades ilícitas.
Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no Estado e os responsáveis poderão responder pelos crimes de Descaminho e de Lavagem de Dinheiro, segundo a PF.
“Entre as principais características observadas nas empresas, destaca-se a emissão de notas fiscais inidôneas (conhecidas como notas fiscais frias), que teriam sido utilizadas com o objetivo de acobertar a comercialização e o transporte de mercadorias descaminhadas, seja por transportadoras, seja por meio dos Correios”, justifica a Receita Federal.
Segundo a denúncia, no período de janeiro de 2020 a abril de 2025, essas empresas emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas e, de acordo com a análise bancária, realizaram movimentações financeiras que totalizam cerca de R$ 290 milhões
“As informações fiscais dos sócios dessas empresas apontam indícios de movimentação financeira incompatível, ocultação de renda e patrimônio, enriquecimento ilícito, além de outros indícios de fraudes tributárias”, diz a nota divulgada durante a operação que contou com a participação de 14 Auditores Fiscais e 29 AnalistasTributários da Receita Federal e 29 policiais federais.
