Empresa especializada em lavagem de dinheiro que se dizia intermediária em programa de investimentos é investigada pela PF em Dourados — Divulgação
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (1), com o apoio de mais de 80 policiais, a Operação Romeu Sierra India. O foco é a desarticulação de uma organização criminosa voltada à captação ilícita de recursos de investidores e lavagem de dinheiro. Uma empresa de Dourados está na mira dos agentes.
Os policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e ainda 19 mandados de busca e apreensão também nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Naviraí, Porto Murtinho, Amambai, Franca (SP) e Maringá (PR).
A operação também envolve o sequestro e bloqueio de mais de R$ 40 milhões de reais em bens móveis e imóveis da organização criminosa, bem como valores depositados em contas bancárias dos investigados, totalizando 44 ordens judiciais. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.
As investigações tiveram início em 2020 após a Polícia Federal receber uma comunicação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), de que funcionava em Dourados uma empresa dedicada à captação de recursos de terceiros, para fins de investimentos no mercado de capitais, sem autorização da CVM.
Por meio de investigações, foi descoberto o funcionamento de organização criminosa especializada na captação de recursos de clientes sob a promessa de ganhos vultosos com aplicações no mercado financeiro de valores mobiliários. A empresa investigada, com um sofisticado e convincente sítio de internet, possuía manual de investimentos que explicava aos clientes a forma como trabalhava e os principais tipos de produtos oferecidos. Todos com uma rentabilidade muito acima do mercado.
A área do cliente, acessado através de login e senha individual, contava com gráficos e planilhas explicativas onde eram discriminados os valores investidos e os ganhos auferidos com as supostas aplicações em bolsa feitas pela empresa em nome dos clientes, como se de fato fosse uma corretora de valores.
A empresa possuía faixas de investimentos, cujo rateio dos ganhos era feito da seguinte forma: investimentos de R$ 1.000,00 até R$ 50.000,00, 50% dos ganhos eram do cliente e os outros 50% da empresa; investimentos acima de R$ 50.000,00, 70% dos ganhos eram do cliente e o restante da empresa. Há casos em que investidores aplicaram na empresa mais de R$ 200 mil.
O principal investigado, como forma de convencer potenciais investidores, se apresentava aos clientes da empresa como um dos maiores ‘day traders’ do país, o que as investigações provaram não ser verdade. Segundo levantamentos realizados, a maioria dos valores investidos no mercado de capitais resultou em grandes prejuízos para os investidores.
Com o aprofundamento das investigações, descobriu-se que pelas contas bancárias da empresa investigada em dois anos circularam mais de 60 milhões de reais, parte dos quais, segundo os próprios investigados, remetida para Londres, no Reino Unido, após decisão da CVM de barrar as atividades da empresa, já que essa não possuía autorização do órgão regulador para operar no mercado de capitais. Pelo descumprimento reiterado da ‘stop order’ da CVM, os sócios formais da empresa foram multados em R$ 600 mil.
Segundo a PF, a organização criminosa era composta por três grandes núcleos: um integrado pelos sócios da empresa e pelos responsáveis pela aplicação dos valores no mercado de capitais, os quais se locupletaram da maior parte dos valores investidos pelos clientes; outro pelos corretores, responsáveis pela captação dos recursos dos investidores, para aplicação no mercado de valores mobiliários e um terceiro núcleo, relacionado às ações de logística, já que a empresa, a fim de enganar os clientes, montou uma convincente estrutura que contava com página na internet, programas de gerenciamento de investimentos e um sofisticado manual do investidor. No auge do funcionamento, a empresa chegou a contar com mais de 2.000 clientes em todo o país.
A empresa investigada é alvo de dezenas de ações cíveis em todo o Estado, nas quais os investidores lesados cobram na justiça a devolução dos valores aplicados e indenizações por danos morais e materiais. O líder da Orcrim também é investigado em outros estados da federação pela prática de crimes semelhantes. Uma parte considerável dos investidores lesados é composta por policiais de diversas instituições de segurança pública do Estado, de acordo com as investigações.
