A Polícia Federal cumpre na data de hoje (16), nove mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Dr. Fausto de Sanctis, em uma nova fase das investigações sobre a fraude no Banco Panamericano.
Após o recebimento e análise da documentação produzida pelo Banco Central do Brasil, a PF representou pelas buscas e apreensões nas residências dos principais ex-diretores estatutários da instituição financeira.
Acredita-se que ainda possa ser encontrados indícios dos crimes financeiros apontados pelo BACEN, provas da autoria e, também, documentos que levem ao rastreamento da quantia bilionária supostamente desviada do Banco.
Os principais crimes investigados são gestão fraudulenta, indução de investidor em erro, inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. As penas somadas podem chegar a 37 anos de cadeia.
A Polícia Federal esclarece ainda que se restringe ao conteúdo desta nota, uma vez que, por norma interna, não se pronuncia sobre investigações em andamento.
