Operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal desencadeada nesta quarta-feira (17) age para desarticular uma organização formada por empresários acusados de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal. O grupo, que atuava principalmente nos Estados de São Paulo e Bahia, mas com ramificações em mais 15 Estados, teria dado prejuízo de R$ 1 bilhão aos cofres públicos.
Ao todo, estão sendo cumpridos 31 mandados de prisão, 129 de busca e apreensão, além de 63 mandados de condução coercitiva e mais o sequestro de bens de 62 duas pessoas físicas e 195 pessoas jurídicas.
De acordo com a corporação, a operação intitulada “Alquimia” é uma das maiores do gênero deflagradas nos últimos anos no país.
A suposta organização criminosa é composta por mais de 300 empresas nacionais e estrangeiras, sendo que a maioria das companhias do exterior tem a sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Ainda segundo a PF, foram identificadas 50 empresas “laranjas” no esquema fraudulento.
Uma entrevista coletiva será concedida ainda na manhã de hoje, na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte, para detalhar o “modus operandi” do esquema.
