EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001- 2024
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E PROCESSO ELEITORAL
A UNIMED DE DOURADOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO/ OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR - REGISTRO ANS n.33366 - 2, pessoa jurídica de direito privado sem f ins lucrativos, na forma de Cooperativa médica nos termos da Lei 5764/ 71, com o CNPJ 15. 395. 999/ 0001 - 92, situada à Rua Oliveira Marques nº 2037 , 3º andar – Jardim Central – Dourados- MS, nos termos Estatuário e atribuições que lhe compete, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Dr. Jocely Matheus de Moraes Júnior , convoca os Cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO, a realizar- se no Salão de eventos na Associação Médica da Grande Dourados – Sede Campo, situado à Rua 36, nº 18, Altos do Indaiá, na cidade de Dourados - MS, no dia 20 de março de 2024, às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados com direito a voto; às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados; às 19:00 horas em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia:
1. Prestação de contas referente ao exercício de 2023, compreendendo:
- Relatório de Gestão;
- Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
- Notas Explicativas;
- Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente;
- Apreciação da Assembleia;
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2023 ;
3. Definição pró- labore da diretoria e cédula de presença aos Conselheiros;
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para o próximo exercício, com inscrição a ser feita na sede da Cooperativa até as 17h00min do dia 16/03/2024, nos termos do artigo 75, §1 º do Estatuto Social.
Para efeito de “ quórum” fica estabelecido que o número de médicos cooperados é de 464 (quatrocentos e sessenta e quatro).
Dourados - MS, 07 de março de 2024
